Распоряжение Росимущества от 29.06.2005 № 1146-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Пензенское земпредприятие“ (ПЗПИП)»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2005 г. № 1146-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПЕНЗЕНСКОЕ ЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ» (ПЗПИП)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП), 79640 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 8 апреля 2005 г. и 29 июня 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП), а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП), по итогам 2004 года, в сумме 27,75 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП).

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП) в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Гнускина Анатолия Петровича — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пензенской области; Григорьева Владимира Геннадьевича — начальника отдела учета и управления государственным имуществом Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пензенской области; Пацелю Юлию Николаевну — главного специалиста Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Антонова Александра Алексеевича — заместителя начальника Управления технического учета и инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Пакаева Алексея Федоровича — генерального директора ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП).

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП) в следующем составе: Максимова Жанна Анатольевна — ведущий специалист общего отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пензенской области; Черемискин Василий Игоревич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Кубрина Валентина Алексеевна — главный бухгалтер ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП).

5. Утвердить ООО «Интерконт-аудит-сервис» аудитором ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП) для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП).

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Пензенское земпредприятие» (ПЗПИП).

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---