Распоряжение Росимущества от 24.12.2004 № 1146-р

(ред. от 26.01.2005)

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО „Зарубежнефть“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 декабря 2004 г. № 1146-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Увеличить количество объявленных акций ОАО «Зарубежнефть» до 600000 (шестьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции.

2. Утвердить изменения в устав ОАО «Зарубежнефть», связанные с увеличением количества объявленных акций.

3. Увеличить уставный капитал ОАО «Зарубежнефть» в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке 600000 (шестьсот тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая на общую сумму 600000000 (шестьсот миллионов) рублей.

Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 600000 (шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая по закрытой подписке единственному акционеру — Российской Федерации.

Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной стоимости — 1000 рублей за акцию. Размещаемые дополнительные акции ОАО «Зарубежнефть» могут быть оплачены обыкновенными именными бездокументарным акциями ОАО «РМНТК „Нефтеотдача“, рыночная стоимость которых должна быть определена независимым оценщиком, определенным ОАО „Зарубежнефть“, — Закрытым акционерным обществом „Инвестиционно-финансовая компания „СОЛИД“ (Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000066 выдана 13 августа 2001 года).»

Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска — следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска — дата получения ОАО «Зарубежнефть» права собственности на 113360166 акций ОАО «РМНТК „Нефтеотдача“, — но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.»

Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

(п. 3 в ред. распоряжения Росимущества от 26.01.2005 № 50-р)

4. Подтвердить состав и полномочия органов управления и контроля ОАО «Зарубежнефть», назначенных распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 04.10.2004 № 437-р «Об условиях приватизации государственного предприятия „Российское внешнеэкономическое объединение „Зарубежнефть“.»

Заместитель руководителя

---