Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1145-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Трест „Энергогидромеханизация“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1145-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ „ЭНЕРГОГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Трест „Энергогидромеханизация“ (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 21 мая 2009 г. № 16), а также не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2008 год.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Коляда А.С. — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Корнеев М.Г. — ведущий эксперт по корпоративному управлению ОАО «Компания ЭМК — Инжиниринг» (независимый директор); Макарский Ю.В. — заместитель генерального директора ОАО «Московский нефтемаслозавод»; Петрикина Н.П. — заместитель директора Департамента Минэнерго России; Савченко А.В. — первый заместитель директора ГУ «Соцуголь».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Трест „Энергогидромеханизация“ в следующем составе: Голубева Е.М. — специалист — эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Петухова В.В. — специалист — эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Лысак А.В. — ведущий специалист — эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.»

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---