Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1143-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Опытный завод „Интеграл“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1143-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД „ИНТЕГРАЛ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Опытный завод „Интеграл“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 10.06.2009 № 4).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 10.06.2009 № 4).

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аташикова Марина Александровна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области; Дебердеев Рамис Алексеевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ленинградской области; Минченко Александр Владимирович — заместитель генерального директора ОАО «Концерн радиостроения „Вега“ по управлению имуществом и правовому обеспечению; Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Филатов Антон Вячеславович — заместитель генерального директора ОАО „Концерн радиостроения „Вега“ по корпоративной стратегии и экономическому развитию.»

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Росимущества; Кусмарцева Ольга Валериевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области; Руцкова Валентина Ивановна — начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн радиостроения „Вега“.»

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---