Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1141-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Океанприбор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1141-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „ОКЕАНПРИБОР“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Океанприбор“ (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 30 апреля 2009 г. № 18), в том числе направление на выплату дивидендов 553000 рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Александров Герман Алексеевич — генеральный директор ОАО «Концерн „Океанприбор“; Воронин Марэнг Николаевич — начальник отдела в/ч 31270 Минобороны России; Воронцов Александр Сергеевич — заместитель директора департамента Минпромторга России; Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела управления Росимущества; Моцак Михаил Васильевич — помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Поспелов Владимир Яковлевич — член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ; Шипико Владимир Васильевич — заместитель начальника департамента Экспертного управления Президента РФ.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Океанприбор“ в следующем составе: Коломеец Анна Валерьевна — ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России; Михайлова Елена Владимировна — советник отдела управления Росимущества; Накенова Сауле Муратовна — начальник управления ОАО „Концерн „Океанприбор“.»

6. Аудитора Общества на 2009 г. не утверждать.

7. Увеличить уставный капитал «ОАО Концерн „Океанприбор“ путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций», принять решение:

1. Увеличить уставный капитал «ОАО Концерн „Океанприбор“ на 34100000 (тридцать четыре миллиона сто тысяч) рублей путем размещения 34100 (тридцати четырех тысяч ста) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.»

2. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ОАО «Концерн „Океанприбор“:»

• общая сумма увеличения уставного капитала — 34100000 (тридцать четыре миллиона сто тысяч) рублей;
• общее количество дополнительно выпускаемых акций — 34100 (тридцать четыре тысячи сто) штук;
• номинальная стоимость одной акции — 1000 (одна тысяча) рублей;
• цена размещения одной дополнительной акции определена решением совета директоров (протокол от 30 апреля 2009 г. № 18) — 1000 (одна тысяча) рублей;
• вид дополнительно выпускаемых акций — обыкновенные именные бездокументарные акции;
• способ размещения дополнительно выпускаемых акций — закрытая подписка;
• круг лиц, среди которых общество намерено разместить дополнительно выпускаемые акции — Российская Федерация;
• размещаемые дополнительные обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Концерн „Океанприбор“ оплачиваются: денежными средствами в размере 34100000 (тридцать четыре миллиона сто тысяч) рублей, предусмотренными в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2009 г. и направляемыми на финансирование договоров на передачу ценных бумаг общества Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;»
• дата начала размещения ценных бумаг выпуска — следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
• дата окончания размещения ценных бумаг — дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг — Российской Федерации.

3. Совету директоров ОАО «Концерн „Океанприбор“ утвердить в установленном порядке решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО „Концерн „Океанприбор“ в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала и направить соответствующие материалы в регистрационный орган».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---