Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1139-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1139-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешнеторговое объединение „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“ (ОАО „ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Направить на выплату дивидендов 386250 (триста восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“.»

4. Избрать совет директоров ОАО «ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“ в количестве 5 человек в следующем составе: Мартынов Олег Юрьевич — начальник Управления мобилизационной подготовки Роспрома; Кулякин Василий Тимофеевич — начальник Управления по защите государственной тайны и безопасности Роспрома; Куваев Валерий Ильич — начальник отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Богомолова Татьяна Александровна — начальник отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Сурков Виктор Александрович — генеральный директор ОАО „ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“.»

5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“ следующих представителей Российской Федерации: Афанасьев Владимир Владиславович — начальник отдела Управления бухгалтерского учета и финансов Роспрома; Карунин Сергей Борисович — заместитель начальника отдела Управления бухгалтерского учета и финансов Роспрома; Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества.»

6. Утвердить ООО «Альфа Аудит» аудитором ОАО «ВО „ЭЛЕКТРОНИНТОРГ“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---