Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1138-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1138-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ГЕОФИЗИКА-КОСМОС“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам деятельности ОАО «Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“ за 2008 год.»

3. Распределить прибыль ОАО «Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“ в размере 17254000 (семнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) рублей по итогам деятельности в 2008 году согласно предложению совета директоров (протокол совета директоров от 6 мая 2009 г.):»

    развитие производства              12541300 руб.;
    отчисления в резервный фонд        862700 руб.;
    социальное обеспечение работников  2350000 руб.;
    содержание медпункта               1500000 руб.

Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“ за 2008 год не выплачивать (протокол совета директоров от 30 июня 2009 г.).»

4. Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“ в следующем составе: Зеленов Александр Васильевич — заместитель начальника управления — главный бухгалтер Роскосмоса; Ашурков Виктор Васильевич — заместитель начальника управления Роскосмоса; Петровичев Виктор Николаевич — начальник отдела управления Роскосмоса; Чернов Николай Николаевич — начальник управления корпоративных отношений ОАО „ИСС“ имени академика М.Ф. Решетнева; Голец Александр Петрович — заместитель начальника управления Росимущества; Баринов Сергей Анатольевич — начальник отдела управления Росимущества; Груздева Ольга Сергеевна — советник отдела управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“ в следующем составе. Алферов Антон Олегович — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Бондарь Андрей Сергеевич — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Рябоконь Юрий Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Управления Роскосмоса.»

6. Аудитора ОАО «Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“ на 2009 год не утверждать.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---