Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1138-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Полиграфбанксервис“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1138-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПОЛИГРАФБАНКСЕРВИС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Полиграфбанксервис» (ОАО «Полиграфбанксервис»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Полиграфбанксервис» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Полиграфбанксервис» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Полиграфбанксервис» за 2007 год (в размере 88,0 тыс. рублей): в резервный фонд — 4,4 тыс. рублей (5%); на выплату дивидендов — 22,0 тыс. рублей (25%) со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; на развитие производства — 61,6 тыс. рублей (70%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Полиграфбанксервис» в следующем составе: Бакшеева О.Л. — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Курьянов А.М. — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве; Меметов Р.С. — консультант отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Токарева В.В. — заместитель начальника отдела Управления приватизации федерального имущества Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Турухина М.А. — консультант отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Полиграфбанксервис» в следующем составе: Курочкин А.Г. — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве; Мелехова Ю.Е. — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Полиграфбанксервис» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---