Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1137-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов“ (НИИПП)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1137-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» (НИИПП)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (далее — ОАО «НИИПП»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИПП» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИПП» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИПП» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НИИПП» (протокол заседания совета директоров ОАО «НИИПП» от 21.04.2008 № 19), в том числе направление на выплату дивидендов 3273000 (три миллиона двести семьдесят три тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИПП» в количестве 5 человек в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Гарова Татьяна Андреевна — начальник отдела Управления Роспрома; Сидоров Сергей Павлович — заместитель начальника отдела Управления Роспрома; Щукина Марина Юрьевна — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Томской области; Яук Эдуард Федорович — генеральный директор ОАО «НИИПП».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИПП» в следующем составе: Кумаритова Валентина Александровна — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Томской области; Холодчук Клавдия Викторовна — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Томской области; Яушкина Татьяна Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Томской области.

6. Утвердить ООО «Аудиторская компания „Баланс, ЛТД“ аудитором ОАО „НИИПП“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---