Распоряжение Росимущества от 23.12.2004 № 1137-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО „Российская финансовая корпорация“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 декабря 2004 г. № 1137-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Российская финансовая корпорация», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации, а также в целях повышения эффективности работы ОАО «Российская финансовая корпорация» на рынке финансовых услуг:

1. Изменить наименование и статус ОАО «Российская финансовая корпорация» на Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество.

2. Утвердить Устав Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество (приложение № 1 — не приводится). Установить, что Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество как кредитной организации.

3. Утвердить количественный состав совета директоров Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество 5 человек и избрать в совет директоров ОАО «Российская финансовая корпорация» следующих представителей интересов Российской Федерации: Богомолова Т.А. — начальник отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Гельфер Ю.Б. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Лысак О.А. — начальник Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Нечаев А.А. — генеральный директор ОАО «Российская финансовая корпорация»; Шенцис Б.Д. — заместитель директора Департамента Минэкономразвития России.

4. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество 3 человека и избрать в ревизионную комиссию ОАО «Российская финансовая корпорация» следующих представителей интересов Российской Федерации: Нестеренко А.Г. — главный бухгалтер ОАО «Российская финансовая корпорация»; Русакова В.А. — заместитель начальника отдела Минэкономразвития России; Турухина М.А. — главный специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Утвердить кандидатуры для назначения на должности: президента Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество Нечаева Андрея Алексеевича — генерального директора ОАО «Российская финансовая корпорация»; вице-президента Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество Ларионова Игоря Анатольевича — заместителя генерального директора ОАО «Российская финансовая корпорация»; вице-президента Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество Колдышкина Игоря Юрьевича — заместителя генерального директора ОАО «Российская финансовая корпорация»; членов правления Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество: Нечаева Андрея Алексеевича — генерального директора ОАО «Российская финансовая корпорация» (председатель правления); Ларионова Игоря Анатольевича — заместителя генерального директора ОАО «Российская финансовая корпорация» (заместитель председателя правления); Колдышкина Игоря Юрьевича — заместителя генерального директора ОАО «Российская финансовая корпорация» (заместитель председателя правления); Карасева Вадима Николаевича — начальника управления ценных бумаг ОАО «Российская финансовая корпорация» (член правления); Носова Альберта Александровича — начальника управления (службы) внутреннего контроля ОАО «Российская финансовая корпорация» (член правления); главного бухгалтера Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество Нестеренко Алевтину Григорьевну — главного бухгалтера ОАО «Российская финансовая корпорация»; заместителя главного бухгалтера Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество Худякову Тамилу Львовну — заместителя главного бухгалтера ОАО «Российская финансовая корпорация». Установить, что указанные кандидатуры назначаются на должности с момента государственной регистрации Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество как кредитной организации.

6. Утвердить бизнес-план Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество (приложение № 2 — не приводится).

7. Назначить лицом, уполномоченным подписывать документы, представляемые в Центральный банк Российской Федерации для государственной регистрации кредитной организации, генерального директора ОАО «Российская финансовая корпорация» Нечаева А.А.

---