Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1136-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнева»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1136-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» за 2008 год (протокол № 14 совета директоров от 14 мая 2009 г.).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» по результатам 2008 года.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» за 2008 год: отчисления в резервный фонд — 11684 тыс. руб.; средства, направляемые на развитие производства, — 172464 тыс. руб.; социальное обеспечение работников — 49526 тыс. руб. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008 году не выплачивать.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 27 июня 2009 г. № 2950п-П13 в следующем составе: Перминов Анатолий Николаевич — руководитель Федерального космического агентства; Шилов Анатолий Евгеньевич — заместитель руководителя Федерального космического агентства; Панкратов Андрей Анатольевич — начальник управления Федерального космического агентства; Тестоедов Николай Алексеевич — генеральный конструктор и генеральный директор ОАО «ИСС»; Ваганов Николай Иванович — заместитель начальника Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации; Власов Юрий Вениаминович — заместитель начальника Управления развития и организации заказов космических систем и средств ракетно-космической обороны Минобороны России; Голец Александр Петрович — заместитель начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Груздева Ольга Сергеевна — советник отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Иванов Алексей Игоревич — заместитель начальника отдела Департамента Правительства Российской Федерации по обеспечению деятельности Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 27 июня 2009 г. № 2950п-П13 в следующем составе: Мартынов Александр Александрович — начальник отдела управления Федерального космического агентства; Черняков Олег Евгеньевич — заместитель начальника управления Федерального космического агентства; Просветов Юрий Александрович — ведущий специалист-эксперт отдела Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

6. Аудитора Общества на 2009 год не утверждать.

7. Избрать единоличным исполнительным органом — генеральным конструктором и генеральным директором Николая Алексеевича Тестоедова.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---