Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1136-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро“ (ОАО „ЦПКТБ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1136-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО» (ОАО «ЦПКТБ»)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро» (далее — ОАО «ЦПКТБ»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «ЦПКТБ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦПКТБ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦПКТБ» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ЦПКТБ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ЦПКТБ» от 28 мая 2008 г. № 3/2008), в том числе направление на выплату дивидендов 85500 (восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦПКТБ» в количестве 5 человек в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Михайлова Марина Валентиновна — советник отдела управления Госстроя; Сапронова Любовь Валерьевна — консультант отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Госстроя.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦПКТБ» в следующем составе: Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Радченко Олег Витальевич — консультант отдела Росстроя; Ровинская Катерина Германовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «ЦПКТБ» на 2008 год ООО «Аудиторская компания „Конст-Аудит“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---