Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1135-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московский Метрострой“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1135-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московский Метрострой» (далее — ОАО «Мосметрострой»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Мосметрострой» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосметрострой» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Мосметрострой» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Мосметрострой» (протокол заседания совета директоров ОАО «Мосметрострой» от 23 апреля 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 9341000 (девять миллионов триста сорок одна тысяча) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Мосметрострой» в количестве 5 человек в следующем составе: Гаев Дмитрий Владимирович — начальник ГУП «Московский метрополитен»; Коган Владимир Игоревич — заместитель руководителя Госстроя; Росляк Юрий Витальевич — первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Комплекса экономической политики; Уваров Алексей Константинович — начальник управления Росимущества; Штерн Геннадий Яковлевич — генеральный директор ОАО «Мосметрострой».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Мосметрострой» в следующем составе: Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Михайлова Марина Валентиновна — советник отдела управления Росстроя; Ровинская Катерина Германовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Мосметрострой» на 2008 год ЗАО «BKR-Интерком-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---