Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2012 № 1132-р

<Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Российские железные дороги» за 2011 год>

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2012 г. № 1132-р

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и уставом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Российские железные дороги» за 2011 год, бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и об убытках за 2011 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года: на формирование резервного фонда — 841,077 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли); на выплату дивидендов — 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли); на финансирование Специализированного фонда целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий — 280 млн. рублей (1,67 процента годовой чистой прибыли); на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли); в распоряжении открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — 11456 млн. рублей (68,1 процента годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по итогам работы за 2011 год в размере 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);

в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 11 человек;

г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:

представители Российской Федерации

Андросов К.Г. — член совета директоров компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ»

Березкин Г.В. — председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕСН Энерго»

Косов Н.Н. — член правления — первый заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Сидоров В.В. — член консультативного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

Соболев Н.А. — финансовый директор открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС»

Якунин В.И. — президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

независимые директора

Гусаков В.А. — вице-президент закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»

Комиссаров Д.Г. — председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»

Медорн Х.        -                      -

Рязанов А.Н.     - председатель совета директоров закрытого акционерного

               общества "Русская Холдинговая Компания"

Шохин А.Н. — президент общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 7 человек;

е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:

Варварин А.В. — директор некоммерческого партнерства «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров»

Ерохова Е.Н.     - референт отдела департамента Минэкономразвития России

Зеленцова И.В.   - заместитель начальника управления Росимущества

Зяблицкий И.Ю.   - начальник управления Росжелдора

Казутин А.В.     - заместитель директора департамента Минтранса России

Мандрон Я.В.     - заместитель директора департамента Минэкономразвития

               России

Самарский Р.С. — заместитель директора департамента Минтранса России;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2012 год закрытое акционерное общество «БДО» (г. Москва);

з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в размере 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли).

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ

---