Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1130-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Новосибирский проектный и научно-исследовательский институт „Госрадиопроект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1130-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОСИБИРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „ГОСРАДИОПРОЕКТ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новосибирский проектный и научно-исследовательский институт „Госрадиопроект“» (далее — ОАО НПНИИ «Госрадиопроект»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО НПНИИ «Госрадиопроект»» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НПНИИ «Госрадиопроект» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО НПНИИ «Госрадиопроект» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО НПНИИ «Госрадиопроект» (протокол заседания совета директоров ОАО НПНИИ «Госрадиопроект» от 23 июня 2008 г. № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 31250 (тридцать одну тысячу двести пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО НПНИИ «Госрадиопроект» в количестве 5 человек в следующем составе: Артемьев С.И. — заместитель Руководителя Территориального управления Росимущества по Новосибирской области; Щеголихин В.И. — начальник Управления Росинформтехнологий; Волик И.И. — начальник отдела Росинформтехнологий; Савинский В.А. — заместитель начальника Управления Росинформтехнологий; Черноусова В.Г. — ведущий специалист-эксперт Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО НПНИИ «Госрадиопроект» в следующем составе: Антошина Л.С. — главный специалист-эксперт Росинформтехнологий; Краснова Е.В. — ведущий специалист-эксперт Росинформтехнологий; Филиппова О.Ю. — ведущий специалист-эксперт Управления Росимущества.

6. Избрать генеральным директором ОАО НПНИИ «Госрадиопроект» — Курилюка Василия Петровича.

7. Утвердить аудитором ОАО НПНИИ «Госрадиопроект» на 2008 год ЗАО «Экфат-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---