Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1129-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московский механический экспериментальный завод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1129-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московский механический экспериментальный завод» (далее — ОАО «Московский механический экспериментальный завод»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Московский механический экспериментальный завод» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московский механический экспериментальный завод» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Московский механический экспериментальный завод» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Московский механический экспериментальный завод» (протокол заседания совета директоров ОАО «Московский механический экспериментальный завод» от 16 июня 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 254004 (двести пятьдесят четыре тысячи четыре) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Московский механический экспериментальный завод» в следующем составе: Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела управления Роспрома; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ярошевская Наталья Витальевна — специалист-эксперт управления Роспрома; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Московский механический экспериментальный завод» в следующем составе: Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма „Новый Консультант“ аудитором ОАО „Московский механический экспериментальный завод“ для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---