Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1125-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — Межотраслевой научный центр ВНИМИ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1125-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА — МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВНИМИ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми, акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — Межотраслевой научный центр ВНИМИ» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2008 год, в том числе выплату дивидендов.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Грищенко Владимир Владимирович — начальник Управления Росимущества; Иванютенко Юрий Александрович — генеральный директор ЗАО «Металлинвесттраст» (независимый директор); Дрокова Анна Валерьевна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Петухов Олег Евгеньевич — заместитель генерального директора ОАО «Ростоппром»; Шогенов Валерий Мухамедович — заместитель директора Департамента Минэнерго России.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Ченцова Ирина Андреевна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Кусмарцева Ольга Валериевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ленинградской области; Татьянина Светлана Николаевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ленинградской области.

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---