Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1125-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Проектно-конструкторский и технологический институт „Индустройпроект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1125-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ „ИНДУСТРОЙПРОЕКТ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Проектно-конструкторский и технологический институт „Индустройпроект“ (далее — ОАО „Индустройпроект“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Индустройпроект» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Индустройпроект» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Индустройпроект» за 2007 год в размере 26 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Индустройпроект» (протокол от 10 июня 2008 г. № 1/2008):

• на выплату дивидендов — 24,7 тыс. руб. (95%);
• в резервный фонд — 1,3 тыс. руб. (5%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Индустройпроект» в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Торина Анжелика Васильевна — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Цуркан Андрей Викторович — консультант отдела управления Росстроя.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Индустройпроект» в следующем составе: Аляутдинова Нелли Нагимовна — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ровинская Катерина Германовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Индустройпроект» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---