Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1123-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательское и опытно-конструкторское предприятие „Планета“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1123-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЛАНЕТА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательское и опытно-конструкторское предприятие „Планета“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2007 год (протокол СД от 11.04.2008).

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2007 год.

4. Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО «НИОКП „Планета“ за 2007 год в размере 33 т. р. в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.»

5. Избрать совет директоров ОАО «НИОКП „Планета“ в следующем составе:»

• Анциферов Константин Павлович — главный специалист-эксперт Росимущества;
• Емельянов Василий Сергеевич — главный специалист-эксперт Росимущества;
• Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела Роспрома;
• Семенова Татьяна Петровна — заместитель начальника Управления Роспрома;
• Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист-эксперт КУГИ Санкт-Петербурга.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИОКП „Планета“ в следующем составе:»

• Труфанов Максим Юрьевич — начальник отдела Роспрома;
• Дедкова Анастасия Анатольевна — главный специалист-эксперт Роспрома;
• Горло Ирина Михайловна — специалист первого разряда Росимущества.

7. Не утверждать аудитором ОАО «НИОКП „Планета“ на 2008 год — ООО „НВК“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---