Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1122-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Завод № 9“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1122-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД № 9»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод № 9» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 27 апреля 2009 г. № 3-СД).

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Литвин Сергей Григорьевич — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского»; Матвеев Олег Сергеевич — начальник отдела управления ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского»; Матвиенко Михаил Иванович — генеральный директор ОАО «Завод № 9»; Нейгебауэр Александр Юрьевич — начальник управления ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского»; Фомин Игорь Владимирович — заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Завод № 9» в следующем составе: Захаревич Федор Васильевич — заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского»; Доля Сергей Петрович — консультант отдела Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Бовырин Константин Владимирович — советник отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

6. Избрать Матвиенко Михаила Ивановича генеральным директором Общества.

7. Не утверждать аудитора ОАО «Завод № 9» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2009 год.

8. Утвердить положение «О совете директоров ОАО „Завод № 9“.»

9. Утвердить положение «О ревизионной комиссии ОАО „Завод № 9“.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---