Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1121-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Зарубежнефть“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1121-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть» (далее — Общество), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, и на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2009 г. № 3110п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Зарубежнефть» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Зарубежнефть» за 2008 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Зарубежнефть» за 2008 год с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «Зарубежнефть» в части выплаты дивидендов:

• 3202861,35 тыс. руб., или 15% чистой прибыли, направить на выплату дивидендов;
• 2135240,90 тыс. руб., или 10% чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда ОАО «Зарубежнефть»;
• 5050 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «Зарубежнефть»;
• 16009256,75 тыс. руб. направить на финансирование инвестиционной деятельности ОАО «Зарубежнефть» в 2009 году.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Баженов Александр Владиславович — директор Центра государственного частного партнерства государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Богданов Владимир Леонидович — генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»; Брунич Николай Григорьевич — генеральный директор ОАО «Зарубежнефть»; Некипелов Александр Дмитриевич — вице-президент Российской академии наук (независимый директор); Симонян Райр Райрович — председатель правления ООО «Морган Стэнли Банк» (независимый директор); Торкунов Анатолий Васильевич — ректор государственного образовательного учреждения «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; Шматко Сергей Иванович — Министр энергетики Российской Федерации.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе: Коровкина Ирина Федоровна — начальник отдела департамента Минэнерго России; Можаева Анна Ивановна — консультант отдела департамента Минэкономразвития России; Сергеева Анна Сергеевна — заместитель начальника отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Зарубежнефть» на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---