Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1120-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российская дорожная лизинговая компания „Росдорлизинг“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1120-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ДОРОЖНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „РОСДОРЛИЗИНГ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Росдорлизинг», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Росдорлизинг» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Росдорлизинг» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Росдорлизинг» за 2008 год в размере 26895000 (двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто пять тысяч) рублей:

• направить на формирование резервного фонда общества 1345000 (один миллион триста сорок пять тысяч) рублей, что составляет 5 процентов от чистой прибыли;
• направить на развитие общества 25550000 (двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 95 процентов от чистой прибыли.

4. Избрать совет директоров ОАО «Росдорлизинг» в количестве 5 человек в следующем составе: Лосовский Сергей Васильевич — советник Руководителя Росимущества; Тихонов Александр Васильевич — директор департамента Минтранса России; Варварин Александр Викторович — директор департамента корпоративных отношений Российского союза промышленников и предпринимателей (профессиональный поверенный); Жидков Дмитрий Владимирович — директор региональных проектов открытого акционерного общества «Регистратор „РОСТ“ (профессиональный поверенный); Киселев Александр Александрович — президент НО Ассоциация „Социальная сфера России“ (независимый директор).»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Росдорлизинг» в количестве 3 человек в следующем составе: Варфоломеева Юлия Станиславовна — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Патронников Владимир Сергеевич — ведущий специалист-эксперт Управления Росимущества; Филиппова Ольга Юрьевна — консультант отдела Управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Росдорлизинг» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---