Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1120-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Сапфир“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1120-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САПФИР»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сапфир», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сапфир» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Сапфир» за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Сапфир» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Сапфир» (протокол совета директоров от 21.04.2008 б/н).

4. Избрать совет директоров ОАО «Сапфир» на 2008 год в количестве 5 человек в следующем составе: Проскуряков Валерий Дмитриевич — заместитель председателя комитета по промышленности Администрации Приморского края; Березанский Виталий Анатольевич — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России; Бабак Александр Григорьевич — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Горбунов Олег Георгиевич — старший офицер ЦОПУ КС Минобороны России; Карпеченков Николай Васильевич — генеральный директор ОАО «Сапфир».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сапфир» на 2008 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Мокренко Раиса Анатольевна — главный специалист комитета по промышленности Администрации Приморского края; Копылов Андрей Геннадьевич — старший офицер ЦОПУ КС Минобороны России; Жалимова Наталья Владимировна — консультант Территориального управления Росимущества по Приморскому краю.

6. Утвердить устав ОАО «Сапфир» в новой редакции.

7. Утвердить на 2008 год аудитором ОАО «Сапфир» ООО фирма «Аудитсервис».

Заместитель Руководителя И. С. Петров

---