Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1119-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1119-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ (КБХА)»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)» (далее — ОАО «КБХА»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «КБХА» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КБХА» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «КБХА» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «КБХА» (протокол заседания совета директоров ОАО «КБХА» от 3 июня 2008 г. № 7), в том числе направление на выплату дивидендов 331250 (триста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «КБХА» в количестве 7 человек в следующем составе: Белоусов Игорь Иванович — начальник отдела Управления Роскосмоса; Микаилов Зафеддин Саранмедович — руководитель Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Милогородский Валерий Евгеньевич — начальник отдела — заместитель начальника Управления Роскосмоса; Михайлова Елена Владимировна — консультант отдела Управления Росимущества; Муракаев Ильнур Марсович — заместитель начальника Управления Роскосмоса; Плешаков Олег Юрьевич — начальник отдела Управления Роскосмоса; Рачук Владимир Сергеевич — генеральный конструктор — генеральный директор ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «КБХА» в следующем составе: Алексеева Виктория Владимировна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Белякова Елена Владимировна — старший специалист 1 разряда отдела Управления Роскосмоса; Кузьминская Лидия Леонидовна — главный специалист-эксперт отдела Управления Роскосмоса.

6. Утвердить ООО «Импульс-Аудит» аудитором ОАО «КБХА» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---