Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1118-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Дониздат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1118-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДОНИЗДАТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Дониздат», 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дониздат» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дониздат» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 2000 (две тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 1000 (одна тысяча) рублей, что составляет 50 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 100 (сто) рублей;
• направить на инвестиции в производство 900 (девятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Дониздат» в количестве 5 человек в следующем составе:

• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Розанов Владислав Владиславович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Кужарова Александра Ивановна — и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Ростовской области;
• Могинова Тамара Ивановна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Дониздат» в следующем составе:

• Воронцов Сергей Анатольевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области;
• Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Сергеева Ольга Олеговна — специалист 2 разряда Управления государственного имущества и приватизации Роспечати.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Дониздат» для проведения обязательного ежегодного аудита на 2008 год.

---