Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1117-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Миасский машиностроительный завод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1117-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Миасский машиностроительный завод», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Годовой отчет ОАО «Миасский машиностроительный завод» за 2008 год не утверждать.

2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Миасский машиностроительный завод» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, не утверждать.

3. Прибыль ОАО «Миасский машиностроительный завод» по результатам 2008 года не распределять, дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008 году не выплачивать.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Плешаков Олег Юрьевич — начальник отдела управления Роскосмоса; Черствый Михаил Николаевич — главный специалист-эксперт управления Роскосмоса; Злобин Александр Иванович — заместитель начальника управления Роскосмоса; Ковров Алексей Евгеньевич — начальник отдела управления Росимущества; Эфендиев Сергей Магомедович — первый заместитель генерального конструктора ОАО «ГРЦ Макеева».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Миасский машиностроительный завод» в следующем составе: Тихоненко Ольга Валерьевна — ведущий специалист-эксперт Территориального Управления по Челябинской области; Клюев Максим Васильевич — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Белоконная Татьяна Владимировна — начальник финансового отдела ОАО «ГРЦ „Макеева“.»

6. Аудитора ОАО «Миасский машиностроительный завод» на 2009 год не утверждать.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---