Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1117-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Химиздат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1117-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХИМИЗДАТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Химиздат“, 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Химиздат“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Издательство „Химиздат“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 282000 (двести восемьдесят две тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 70500 (семьдесят тысяч пятьсот) рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 14100 (четырнадцать тысяч сто) рублей;
• направить на развитие производства 197400 (сто девяносто семь тысяч четыреста) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Химиздат“ в следующем составе:»

• Хомяков Владимир Алексеевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Симонов А.В. — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Зленко Александр Александрович — начальник отдела Управления КУГИ г. Санкт-Петербурга;
• Оганова Ольга Владимировна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Мелихова Ирина Егорьевна — главный специалист-эксперт Управления государственного имущества и приватизации Роспечати.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательств „Химиздат“ в следующем составе:»

• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Нагорная Наталия Борисовна — ведущий специалист эксперт отдела КУГИ г. Санкт-Петербурга.

6. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма „Геркас“ аудитором ОАО „Издательство „Химиздат“ для проведения обязательного ежегодного аудита на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---