Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1115-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1115-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ „УРАЛВАГОНЗАВОД“ ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать в связи с убытками по итогам 2008 года.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

• Мантуров Денис Валентинович — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Бочкарев Олег Иванович — член Военно-промышленной Комиссии при Правительстве Российской Федерации;
• Маев Сергей Александрович — председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации «Российская оборонная спортивно-техническая организация — РОСТО (ДОСААФ);»
• Севастьянов Игорь Олегович — заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»;
• Потапов Александр Валерьевич — директор Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
• Фролов Олег Петрович — начальник Главного управления Вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации — заместитель начальника Вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации;
• Никитин Глеб Сергеевич — заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• Путинский Станислав Борисович — партнер Адвокатского бюро «Егоров, Путинский, Афанасьев и партнеры»;
• Кузнецов Артем Владиславович — независимый директор;
• Силуанов Антон Германович — заместитель Министра финансов Российской Федерации;
• Сиенко Олег Викторович — генеральный директор ОАО «Научно- производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

• Тарабрин Константин Анатольевич — заместитель директора Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
• Буробин Анатолий Константинович — начальник отдела Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
• Старостин Георгий Александрович — заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского».

6. Не утверждать аудитора ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---