Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1106-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Моринформсистема-Агат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1106-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Моринформсистема-Агат“ (далее — ОАО „Концерн „Моринсис-Агат“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“, в том числе счета прибылей и убытков общества за 2008 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ по результатам 2008 года, рекомендованное советом директоров ОАО „Концерн „Моринсис-Агат“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Концерн „Моринсис-Агат“ от 14 мая 2009 г. № 15), в том числе направление на выплату дивидендов 2561050 рублей (два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ в количестве 7 человек в следующем составе: Воронцов Александр Сергеевич — заместитель директора департамента Минпромторга России; Конопацкий Владимир Михайлович — начальник отдела департамента Минпромторга России; Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела управления Росимущества; Новиков Евгений Станиславович — генеральный директор — генеральный конструктор ОАО „Концерн „Моринсис-Агат“; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела департамента Минпромторга России; Стругов Леонид Васильевич — директор департамента Минпромторга России; Шипико Владимир Васильевич — заместитель начальника департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ в следующем составе: Анциферов Константин Павлович — заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России; Мамонов Сергей Геннадьевич — начальник управления ОАО „Концерн „Моринсис-Агат“; Михайлова Елена Владимировна — советник отдела управления Росимущества.»

6. Утвердить ЗАО «ПРИМА аудит» аудитором ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ на 2009 год.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---