Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1104-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российская электроника“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1104-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр „Российская электроника“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 05.06.2009 № 63).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 05.06.2009 № 63).

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Алешин Алексей Владиславович — первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»; Беккиев Азрет Юсупович — начальник Департамента корпоративного управления и развития Государственной корпорации «Ростехнологии»; Борисов Юрий Иванович — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Волобуев Николай Анатольевич — заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»; Горбачева Елена Владимировна — начальник отдела Департамента инвестиционных программ Государственной корпорации «Ростехнологии»; Зверев Андрей Владимирович — генеральный директор ОАО «Российская электроника»; Литвин Владимир Залманович — начальник Департамента корпоративных процедур и инновационного развития Государственной корпорации «Ростехнологии»; Сараев Дмитрий Владимирович — начальник управления Правового департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»; Семенова Татьяна Петровна — начальник отдела Департамента корпоративного управления и развития Государственной корпорации «Ростехнологии»;

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Прояев Артем Валерьевич — начальник отдела Управления аудита и внутреннего контроля Государственной корпорации «Ростехнологии»; Грабовская Любовь Владиленовна — начальник отдела консалтинга ООО «Космос-Аудит»; Рудаков Сергей Николаевич — партнер в Ресурсной группе аудиторской практики ЗАО «БДО „Юникон“.»

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---