Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1102-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Объединенная судостроительная корпорация“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1102-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее — Общество, ОАО «ОСК»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, утвержденных заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечиным, от 30 июня 2009 г. № 3154п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОСК» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОСК».

3. В связи с полученным по результатам 2008 года убытком прибыль не распределять.

4. Дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать.

5. Избрать совет директоров ОАО «ОСК» в количестве 13 человек в следующем составе: Апреленко А.В. — генеральный директор закрытого акционерного общества «Роснефтефлот»; Высоцкий В.С. — главнокомандующий Военно-Морским Флотом; Дмитриев В.А. — председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Каменских И.М. — заместитель руководителя Государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом»; Лисин В.С. — председатель совета директоров открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат»; Мантуров Д.В. — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Пахомов В.А. — президент открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»; Петров Ю.А. — руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Попик В.М. — заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации; Поспелов В.Я. — член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; Сечин И.И. — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Франк С.О. — генеральный директор открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот»; Чемезов СВ. — генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии».

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОСК» в следующем составе: Брыкин А.В. — начальник отдела департамента Минпромторга России; Зеленцова И.В. — заместитель начальника управления Росимущества; Максименко В.М. — начальник отдела управления Росимущества; Пахомов С.А. — начальник отдела управления Росимущества; Темный С.В. — советник отдела департамента Минэкономразвития России.

7. Утвердить аудитором ОАО «ОСК» на 2009 год аудиторскую организацию общества с ограниченной ответственностью «Космос-Аудит».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---