Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1097-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Просвещение“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1097-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОСВЕЩЕНИЕ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Просвещение“, 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Просвещение“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Издательство „Просвещение“ за 2007 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 181460000 (сто восемьдесят один миллион четыреста шестьдесят тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 45365000 (сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей;
• направить на формирование резервного фонда общества 9073000 (девять миллионов семьдесят три тысячи) рублей;
• направить на инвестиции в производство 127022000 (сто двадцать семь миллионов двадцать две тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Просвещение“ в следующем составе:»

• Калина Исаак Иосифович — заместитель Министра образования и науки Российской Федерации;
• Сеславинский Михаил Вадимович — Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Романченко Андрей Юрьевич — заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Мау Владимир Александрович — ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;
• Соболева Елена Николаевна — исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров;
• Попова Ольга Александровна — начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• Кондаков Александр Михайлович — генеральный директор ОАО «Издательство „Просвещение“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Просвещение“ в следующем составе:»

• Могинова Тамара Ивановна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Издательство „Просвещение“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.»

---