Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1091-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Россельхозбанк“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1091-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2009 г. № 3145п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Россельхозбанк» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Россельхозбанк» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Россельхозбанк» за 2008 год, рекомендованное наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» (протокол заседания наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 29 июня 2009 г. № 12), в том числе направление на выплату дивидендов 148712200 (сто сорок восемь миллионов семьсот двенадцать тысяч двести) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Россельхозбанк» решения о выплате дивидендов.

4. Избрать наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» в количестве 7 человек в следующем составе: Балло А.Б. — заместитель Председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Зубков В.А. — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Парамонова Т.В. — представитель Президента Российской Федерации в Национальном банковском совете, советник президента ОАО «Российские железные дороги» (независимый директор); Скрынник Е.Б. — Министр сельского хозяйства Российской Федерации; Соболь А.И. — заместитель председателя правления ОАО «Газпромбанк»; Трушин Ю.В. — Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк»; Фисинин В.И. — президент некоммерческой организации «Российский птицеводческий союз», первый вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук (независимый директор). Уведомить в установленном порядке Московское ГТУ Банка России об избрании наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Право подписания соответствующего уведомления предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Россельхозбанк» в количестве 5 человек в следующем составе: Андреева А.А — начальник отдела управления Росимущества; Антехина И.Н. — заместитель директора департамента Минсельхоза России; Короткий Ю.Ф. — первый заместитель руководителя Росфинмониторинга; Косминский К.П. — заместитель начальника отдела Департамента Минэкономразвития России; Турухина М.А. — советник отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Россельхозбанк» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---