Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1082-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Издательство детской литературы „ДЕТГИЗ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1082-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ „ДЕТГИЗ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательство детской литературы „ДЕТГИЗ“ (ОАО „ДЕТГИЗ“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДЕТГИЗ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДЕТГИЗ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ДЕТГИЗ» за 2008 год:

• отчисления в резервный фонд — 1000 руб.;
• развитие издательских проектов — 19000 руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «ДЕТГИЗ» в количестве 5 человек в следующем составе: Пуля Юрий Сергеевич — начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати; Касьянов Александр Николаевич — начальник отдела Управления периодической печати и полиграфии Роспечати; Мелихова Ирина Егоровна — главный специалист-эксперт Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Кичигина Кристина Игоревна — консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ДЕТГИЗ» в следующем составе: Панова Ольга Владимировна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Можаева Оксана Ивановна — советник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; Ахлебининский Ярослав Викторович — ведущий специалист — эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ДЕТГИЗ» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---