Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1080-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Типография „Детская книга“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1080-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТИПОГРАФИЯ „ДЕТСКАЯ КНИГА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Типография „Детская книга“, 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Типография „Детская книга“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Типография „Детская книга“ за 2007 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 1613000 (один миллион шестьсот тринадцать тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 403250 (четыреста три тысячи двести пятьдесят) рублей;
• направить на формирование резервного фонда общества 80650 (восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;
• направить на инвестиции в производство 1129100 (один миллион сто двадцать девять тысяч сто) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Типография „Детская книга“ в следующем составе:»

• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Чурсанова Юлия Викторовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Помпаева Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Типография „Детская книга“ в следующем составе:»

• Попкова Наталья Владимировна — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Розанов Владислав Владиславович — специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

6. Избрать генеральным директором ОАО «Типография „Детская книга“ Могинова Альберта Рафисовича.»

7. Не утверждать аудитора ОАО «Типография „Детская книга“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.»

8. Внести изменения в устав ОАО «Типография „Детская книга“:»

• пункт 1.2 ст. 1 изложить в следующей редакции: «Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения настоящих изменений в Устав Общества указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом»;
• дополнить статью 8 пунктом 8.5 следующего содержания:

«8.5. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества»;

• исключить подпункт 21 пункта 14.2 статьи 14;
• пункт 14.4 статьи 14 изложить в следующей редакции: «Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации»;
• подпункт 1 пункта 15.2 статьи 15 проекта изложить в следующей редакции: «определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества»;
• дополнить пункт 15.2 подпунктом 18 следующего содержания:

«18) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества»;

• дополнить пункт 15.2 подпунктом 19 следующего содержания:

«19) одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества»;

• пункт 15.7 статьи 15 Устава дополнить: «При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня»;
• пункт 15.8 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.»

Решение по вопросам (одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»; одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимость более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)), указанным в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, считается принятым, если за него проголосовали единогласно все члены совета директоров, принявшие участие в заседании.

Решение по вопросу (одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), указанному в пункте 15.2 статьи 15 настоящего Устава, принимается большинством голосов избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение по вопросу (одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)), указанному в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для крупных сделок.

Протокол заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопросы (одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»; одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимость более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)), указанные в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, подписываются в обязательном порядке каждым членом Совета директоров, принявшим участие заседании.

• подпункт 2 пункта 16.3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом „Об акционерных обществах“ и настоящим Уставом»;

• в подпункте 19 пункта 16.3 статьи 16 Устава исключить «инвестиционные программы».

---