Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1077-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Стоматологическая поликлиника № 3“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1077-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Стоматологическая поликлиника № 3», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Стоматологическая поликлиника № 3» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Стоматологическая поликлиника № 3» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 612 тыс. руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2007 года, что составляет 153 тыс. руб.;
• направить в резервный фонд 30,6 тыс. руб.;
• направить на развитие Общества 428,4 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Стоматологическая поликлиника № 3» в следующем составе:

• Чернышева А.А. — советник Управления Росимущества;
• Травкина С.Н. — консультант Управления Росимущества;
• Пешков Н.Н. — начальник отдела ТУ Росимущества по городу Москве;
• Ровинская К.Г. — специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по городу Москве;
• Ульянов Ю.А. — генеральный директор ОАО «Стоматологическая поликлиника № 3».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Стоматологическая поликлиника № 3» в следующем составе:

• Мустафина Ю.Н. — специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по городу Москве;
• Балабай Е.В. — ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по городу Москве;
• Тетерько О.С. — ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Стоматологическая поликлиника № 3» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ООО «Деловые вопросы».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---