Распоряжение Росимущества от 23.04.2007 № 1075-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Квант-Н“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 апреля 2007 г. № 1075-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КВАНТ-Н»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Квант-Н», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Квант-Н» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 1 от 30.03.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Квант-Н» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Квант-Н» за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол № 1 от 30.03.2007), в том числе направление на выплату дивидендов 11664984 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля. Установить сроком выплаты дивидендов 05.05.2007.

4. Избрать совет директоров ОАО «Квант-Н» в следующем составе: Некрасов А.В. — генеральный директор ОАО «Квант-Н»; Максименко В.М. — начальник отдела Росимущества; Муракаев И.М. — заместитель начальника Управления Роскосмоса; Кулясов А.М. — советник Управления Росимущества; Тарасов А.А. — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Квант-Н» в следующем составе: Михайлова Е.В. — консультант Росимущества; Пыжов В.А. — заместитель начальника отдела Роскосмоса; Толкачева Ю.С. — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Квант-Н» ЗАО «Руспромаудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---