Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1071-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научное издательство „Большая Российская энциклопедия“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1071-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научное издательство „Большая Российская энциклопедия“ (ОАО „БРЭ“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «БРЭ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «БРЭ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «БРЭ» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «БРЭ» (протокол заседания совета директоров ОАО «БРЭ» от 21 мая 2009 г. № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 1241100 (один миллион двести сорок одна тысяча сто) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БРЭ».

4. Избрать совет директоров ОАО «БРЭ» в количестве 7 человек в следующем составе: Осипов Юрий Сергеевич — Президент Российской академии наук (в качестве независимого директора); Литвинец Нина Сергеевна — исполнительный Вице-президент Общественной организации «Российский книжный союз» (в качестве профессионального поверенного); Харчилава Хвича Патаевич — доцент кафедры корпоративного управления Государственного университета управления, советник Фонда «Институт профессиональных директоров» (в качестве профессионального поверенного); Попова Ольга Александровна — начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Пуля Юрий Сергеевич — начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати; Попкова Наталия Владимировна — заместитель начальника Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «БРЭ» в следующем составе: Смирнова Светлана Юрьевна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; Мелихова Ирина Егоровна — главный специалист-эксперт отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Пак Петр Борисович — ведущий специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «БРЭ» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---