Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1070-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Издательство „Кавказская здравница“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1070-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗДАТЕЛЬСТВО „КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательство „Кавказская здравница“ (ОАО „Издательство „Кавказская здравница“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Издательство „Кавказская здравница“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Издательство „Кавказская здравница“ от 2 июня 2009 г.), в том числе направление на выплату дивидендов 625750 (шестьсот двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Кавказская здравница“.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ в количестве 5 человек в следующем составе: Наумова Татьяна Владимировна — начальник Управления делами Роспечати; Пуля Юрий Сергеевич — начальник Управления периодической печати книгоиздания и полиграфии Роспечати; Богданов Николай Михайлович — заместитель начальника Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Грачева Ксения Александровна — юрисконсульт ЗАО „Концерн „Российская газета“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ в следующем составе: Смирнова Светлана Юрьевна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; Оганова Ольга Владимировна — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Баграташвили Ирина Владимировна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Ставропольском крае.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---