Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1067-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Гостиница „Шахтер“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1067-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСТИНИЦА „ШАХТЕР“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гостиница „Шахтер“ (далее — ОАО „Гостиница „Шахтер“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гостиница „Шахтер“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гостиница „Шахтер“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Гостиница „Шахтер“ за 2007 год в размере 5144 тыс. руб. с учетом рекомендаций совета директоров ОАО „Гостиница „Шахтер“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Гостиница „Шахтер“ от 30 мая 2008 г. № 4):»

• на выплату дивидендов направить 1286 тыс. руб., что составляет 25% от чистой прибыли ОАО «Гостиница „Шахтер“ за 2007 год;»
• на выплату генеральному директору по условиям трудового договора направить 257,2 тыс. руб., что составляет 5% от чистой прибыли ОАО «Гостиница „Шахтер“ за 2007 год;»
• на благотворительную деятельность направить 257,2 тыс. руб., что составляет 5% от чистой прибыли ОАО «Гостиница „Шахтер“ за 2007 год;»
• на развитие производства направить 1851,5 тыс. руб., что составляет 36% от чистой прибыли ОАО «Гостиница „Шахтер“ за 2007 год;»
• на социальное обеспечение работников общества направить 1388,9 тыс. руб., что составляет 27% от чистой прибыли ОАО «Гостиница „Шахтер“ за 2007 год;»
• на формирование резервного фонда направить 103,2 тыс. руб., что составляет 2% от чистой прибыли ОАО «Гостиница „Шахтер“ за 2007 год.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Гостиница „Шахтер“ в количестве 5 человек в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Сапронова Любовь Валерьевна — консультант отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Михайлова Светлана Сергеевна — советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Харькова Наталья Борисовна — главный специалист-эксперт отдела управления Росэнерго.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гостиница „Шахтер“ в следующем составе: Моложавцева Зинаида Анатольевна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росэнерго; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ровинская Катерина Германовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «Гостиница „Шахтер“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---