Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1066-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1066-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве пи управлению государственном имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела» (далее — ОАО «РосНИИГД»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РосНИИГД» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РосНИИГД» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «РосНИИГД» за 2007 год в размере 8378 руб., с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «РосНИИГД» (протокол заседания совета директоров ОАО «РосНИИГД» от 5 июня 2008 г. № 1):

• на выплату дивидендов направить 2095 руб., что составляет 25% от чистой прибыли ОАО «РосНИИГД» за 2007 год;
• на формирование резервного фонда направить 419 руб., что составляет 5% от чистой прибыли ОАО «РосНИИГД» за 2007 год;
• на развитие производства направить 5864 руб., что составляет 70% от чистой прибыли ОАО «РосНИИГД» за 2007 год.

4. Избрать совет директоров ОАО «РосНИИГД» в количестве 5 человек в следующем составе: Жимайлова Татьяна Николаевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Кемеровской области; Москвичева Евгения Анатольевна — специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Лукина Наталья Владимировна — главный специалист-эксперт отдела управления Росэнерго; Падер Анастасия Александровна — специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Кемеровской области; Рябчикова Александра Константиновна — специалист отдела Территориального управления Росимущества по Кемеровской области;

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РосНИИГД» в следующем составе: Крюкова Джения Юрьевна — специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Кемеровской области; Байдина Татьяна Николаевна — специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Кемеровской области; Соловьев Сергей Владимирович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Кемеровской области.

6. Избрать генеральным директором ОАО «РосНИИГД» Федоровича Александра Петровича.

7. Утвердить 000 «Аудит-Контакт» аудитором ОАО «РосНИИГД» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---