Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1065-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Санаторий-профилакторий „Сибиряк“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1065-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ „СИБИРЯК“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ за 2007 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 230000 (двести тридцать тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 57500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;
• направить на формирование резервного фонда общества 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей;
• направить на инвестиции в производство 161500 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

• Зайцев Юрий Дмитриевич — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области;
• Помпаева Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Руяткин Сергей Владимирович — генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ в следующем составе:»

• Поронько Олег Иванович — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Санаторий-профилакторий „Сибиряк“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---