Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1064-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Издательско-полиграфический комплекс „Дальпресс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1064-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС „ДАЛЬПРЕСС“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательско-полиграфический комплекс „Дальпресс“ (ОАО „ИПК „Дальпресс“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ИПК „Дальпресс“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИПК „Дальпресс“ за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ИПК „Дальпресс“ за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО „ИПК „Дальпресс“ (протокол заседания совета директоров ОАО „ИПК „Дальпресс“ от 5 мая 2009 г. № 16), в том числе направление на выплату дивидендов 8370100 (восемь миллионов триста семьдесят тысяч сто) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО „ИПК „Дальпресс“.»

4. Избрать совет директоров ОАО «ИПК „Дальпресс“ в количестве 5 человек в следующем составе: Кузьмин Борис Александрович — Президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов (работодателей) „МАП“ (в качестве независимого директора); Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Наумова Татьяна Владимировна — начальник Управления делами Роспечати; Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Кирильченко Лидия Михайловна — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Приморском крае.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИПК „Дальпресс“ в следующем составе: Могинова Тамара Ивановна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Голосеева Ольга Анатольевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Приморском крае.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «ИПК „Дальпресс“ для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---