Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1064-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — Межотраслевой научный центр ВНИМИ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1064-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА — МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВНИМИ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — Межотраслевой научный центр ВНИМИ» (далее — ОАО «ВНИМИ»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИМИ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИМИ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли ОАО «ВНИМИ» за 2007 год не утверждать ввиду ее отсутствия по рекомендации совета директоров ОАО «ВНИМИ» от 30 апреля 2008 г. № 9.

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИМИ» в количестве 5 человек в следующем составе: Ляпустин Олег Александрович — заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Архипова Мария Антоновна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Сапожникова Нина Вячеславовна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росэнерго; Старцева Елена Сергеевна — главный специалист-эксперт отдела управления Росэнерго; Михайлова Светлана Сергеевна — советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИМИ» в следующем составе: Возиянов Виктор Васильевич — заместитель начальника отдела департамента Минпромэнерго России; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист отдела управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

6. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма „Геркос“ аудитором ОАО „ВНИМИ“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---