Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1063-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Издательство „Просвещение“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1063-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОСВЕЩЕНИЕ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательство „Просвещение“ (ОАО „Издательство „Просвещение“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Просвещение“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Издательство „Просвещение“ за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Издательство „Просвещение“ за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Издательство „Просвещение“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Издательство „Просвещение“ от 20 мая 2009 г. № 11), в том числе направление на выплату дивидендов 35000000 (тридцать пять миллионов) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Просвещение“.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Просвещение“ в количестве 7 человек в следующем составе: Мау Владимир Александрович — ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (в качестве независимого директора); Гусева Тамара Ивановна — генеральный директор ОАО „Распорядительная дирекция по печати“ (в качестве независимого директора); Михайлов Сергей Анатольевич — генеральный директор ЗАО „Группа Консалтинг“ (в качестве профессионального поверенного); Соболева Елена Николаевна — исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров (в качестве профессионального поверенного); Сеславинский Михаил Вадимович — Руководитель Роспечати; Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Попова Ольга Александровна — начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Просвещение“ в следующем составе: Чурсанова Юлия Вячеславовна — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Могинова Тамара Ивановна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; Мелехова Юлия Евгеньевна — главный специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «Издательство „Просвещение“ для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---