Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1063-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Тувгаз“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1063-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУВГАЗ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тувгаз» (далее — ОАО «Тувгаз»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Тувгаз» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тувгаз» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Тувгаз» за год в размере 1612 тыс. руб. с учетом рекомендаций советом директоров ОАО «Тувгаз» (протокол заседания совета директоров ОАО «Тувгаз» от 7 мая 2008 г. № 4):

• на выплату дивидендов направить 403 тыс. руб., что составляет 25% от чистой прибыли ОАО «Тувгаз» за 2007 год;
• на развитие производства направить 1209 тыс. руб., что составляет 75% от чистой прибыли ОАО «Тувгаз» за 2007 год.

4. Избрать совет директоров ОАО «Тувгаз» в количестве 7 человек в следующем составе: Авдеева Евгения Юрьевна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росэнерго; Ганиев Наиль Кавиевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Республике Тыва; Назимова Ольга Викторовна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Республике Тыва; Санчай Аян Вячеславовна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Республике Тыва; Михайлова Светлана Сергеевна — советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Архипова Мария Антоновна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Каловаева Мадина Валерьвна — главный специалист-эксперт отдела управления Росэнерго.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тувгаз» в следующем составе: Монгуш Амыр Николаевич — специалист 1 разряда Территориального управления Росимущества по Республике Тыва; Распопова Светлана Седенбаловна — главный бухгалтер Территориального управления Росимущества по Республике Тыва; Москвичева Евгения Анатольевна — специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «Независимая Консалтинговая группа „2К Аудит — Деловые консультации“ аудитором ОАО „Тувгаз“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---