Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1061-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Головное специализированное бюро по машинам для овощеводства“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1061-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮРО ПО МАШИНАМ ДЛЯ ОВОЩЕВОДСТВА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Головное специализированное конструкторское бюро по машинам для овощеводства» (далее — ОАО «ГСКБ»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГСКБ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГСКБ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ГСКБ» за 2007 год в размере 69,214 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ГСКБ» (протокол заседания совета директоров от 26 мая 2008 г. № 2):

• 17,304 тыс. руб. (25%) — на выплату дивидендов;
• 3,461 тыс. руб. (5%) — в резервный фонд;
• 48,449 тыс. руб. (70%) — на приобретение комплекта оборудования для ускорения расчетов и конструирования новой сельскохозяйственной техники.

4. Избрать совет директоров ОАО «ГСКБ» в следующем составе: Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Дорохова Ирина Викторовна — заместитель начальника отдела департамента Минпромэнерго России; Вдовенко Юрий Иванович — начальник отдела управления Роспрома; Ким Надежда Александровна — консультант управления Росимущества; Сапронова Любовь Валерьевна — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ» в следующем составе: Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ГСКБ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---