Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1058-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт автоматизированных средств производства и контроля“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1058-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автоматизированных средств производства и контроля» (далее — ОАО «НИИАСПК»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИАСПК» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИАСПК» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИАСПК» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НИИАСПК» (протокол заседания совета директоров ОАО «НИИАСПК» от 8 мая 2008 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИАСПК» в количестве 4 человек в следующем составе: Климова Елена Анатольевна — главный специалист-эксперт отдела Управления Роспрома; Мельникова Галина Алексеевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Секов Михаил Николаевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Ткачук Игорь Александрович — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Роспрома; Кадылинская Наталья Владимировна — советник отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИАСПК» в следующем составе: Савченко Владимир Викторович — ведущий специалист-эксперт Роспрома; Найрановская Галина Ильинична — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Воронежской области; Горло Ирина Михайловна — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества.

6. Избрать генеральным директором общества Егорова Владислава Геннадьевича сроком на три года.

7. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал» аудитором ОАО «НИИАСПК» на 2007 и 2008 года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---