Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1055-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российская венчурная компания“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1055-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РВК» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РВК» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РВК» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «РВК» (протокол заседания совета директоров ОАО «РВК» от 27 мая 2009 г. № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 457143441,00 (четыреста пятьдесят семь миллионов сто сорок три тысячи четыреста сорок один) рубль со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров ОАО «РВК».

4. Избрать совет директоров ОАО «РВК» в количестве 7 человек в следующем составе: Агамирзян Игорь Рубенович — генеральный директор ОАО «РВК»; Артемьев Игорь Юрьевич — руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации; Гуриев Сергей Маратович — ректор негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа» (институт)» (независимый директор); Игаль Эрлих — руководитель венчурной программы «Йозма» (независимый директор); Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — Министр экономического развития Российской Федерации; Фурсенко Андрей Александрович — Министр образования и науки Российской Федерации; Эско Ахо — исполнительный вице-президент Nokia (независимый директор).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РВК» в количестве 3 человек в следующем составе: Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела управления Росимущества; Костина Марина Александровна — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Лещенко Сергей Николаевич — начальник отдела департамента Минэкономразвития России.

6. Не утверждать аудитора ОАО «РВК» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---