Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1055-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1055-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАДИОМАТЕРИАЛОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 18.04.2008).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 17.04.2008), в том числе размер дивидендов 45250 рублей.

4. Избрать генеральным директором Общества Устименко Леонида Геннадьевича.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Емельянов Василий Сергеевич — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Мартынов Олег Юрьевич — начальник Управления мобилизационной подготовки Роспрома; Ткачук Игорь Александрович — ведущий специалист-эксперт Управления имущественных и корпоративных отношений, структурных реформ отраслей промышленности Роспрома; Курочкин Андрей Геннадьевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Устименко Леонида Геннадьевича — генеральный директор Общества.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Горло Ирина Михайловна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Галактионова Оксана Сергеевна — консультант Территориального управления Росимущества по городу Москве; Пуха Екатерина Александровна — ведущий специалист-эксперт Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит и Совет» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2008 рода.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---